公告日期：2025-12-18

证券代码：871930 证券简称：林家铺子 主办券商：国投证券
大连林家铺子食品股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......6
第四章股东和股东会...... 7

第一节股东......7

第二节股东会的一般规定......11

第三节股东会的召集...... 15

第四节股东会的提案与通知...... 16

第五节股东会的召开...... 18

第六节股东会的表决和决议...... 21
第五章董事会......25

第一节董事......25

第二节董事会......28
第六章总经理及其他高级管理人员......33
第七章监事会......35

第一节监事...... 35

第二节监事会......36
第八章信息披露和投资者关系管理......38

第一节信息披露...... 38

第二节投资者关系管理......39
第九章财务会计制度、利润分配......40

第一节财务会计制度...... 40

第二节会计师事务所的聘任......41
第十章通知和公告...... 42
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节合并、分立、增资和减资......43

第二节解散和清算......44
第十二章修改章程......46
第十三章附则......46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 大连林家铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由大连理想食品有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立，公司在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 912102006048853999。公司于 2017年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：大连林家铺子食品股份有限公司。

第四条 公司住所：辽宁省大连普湾新区石河街道。

第五条 公司注册资本为人民币 3731.3433 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：用“最好的品质、最低的成本、最高的工资”
追逐企业利润和员工幸福感的最大化，努力承担企业的社会责任。

第十二条 公司的经营范围

许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售。一般项目：食品进出口，货物进出口，非居住房地产租赁，国内贸易代理，金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，纸制品销售，工业酶制剂研发，水产……
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