公告日期：2020-04-20

证券代码：871930 证券简称：林家铺子 主办券商：江海证券
大连林家铺子食品股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871930 林家铺子 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（大连）律师事务所顾权律师。
（七）会议地点
大连林家铺子食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会成员在 2019 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制订了 2020 年度监事会工作要点。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见《大连林家铺子食品股份有限公司 2019 年年度报告》和《大连林家铺子食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019
年年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度财务报表审计报告》审计结果，公司 2019 年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润

26,448,889.38 元，期初未分配利润 5,533,172.38 元，截止 2019 年 12 月 31 日
可供分配的利润为 30,737,243.56 元。

因公司处于成长期，为更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。公司 2019 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司的实际情况。（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》并结合公司实际情况，对公司章程进行修改。
（八）审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现结合公司实际情况对《关联交易管理制度》进行修改。
（九）审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现结合公司实际情况对《对外担保管理制度》进行修改。
（十）审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现结合公司实际情况对《对外投资管理制度》进行修改。

（十一）审议《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规……
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