公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-002

证券代码：871930 证券简称：林家铺子 主办券商：江海证券

大连林家铺子食品股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日 以电话、传真以及电子

邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席张莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会成员在 2019 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制订了 2020 年度监事会工作要点。

公告编号：2020-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见《大连林家铺子食品股份有限公司 2019 年年度报告》和《大连林家铺子食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019

年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度财务报表审计报告》审计结果，公司 2019 年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润

26,448,889.38 元，期初未分配利润 5,533,172.38 元，截止 2019 年 12 月 31 日

可供分配的利润为 30,737,243.56 元。

因公司处于成长期，为更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。公司 2019 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现结合公司实际情况对《监事会议事规则》进行修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连林家铺子食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

大连林家铺子食品股份有限公司

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