公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-009

证券代码：871930 证券简称：林家铺子 主办券商：江海证券
大连林家铺子食品股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于
修改公司<对外投资管理制度>》议案，此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

大连林家铺子食品股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司的对外投资行为，保证投资资金及资产安全，提高投资
效率，维护全体股东利益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。

第二条 依据本制度进行的重大投资事项包括：

（一）购买或者出售、处置资产；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司投资等）；

（三）租入或者租出资产；

（四）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（五）研究与开发项目的转让；

（六）签订许可协议；

公告编号：2020-009

（七）对原有生产设备的技术改造、对原有生产场所的扩建、改造；

（八）其他重大投资事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第三条 对外投资管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化。

第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应
履行必要的报批手续。

第二章 审批权限

第五条 重大投资的项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限，分
级审批。不属于重大投资的项目，由公司总经理审批。

第六条 董事会审批权限：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高者为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，50%以内；

2、交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一期经审计净
资产的 10%以上，30%以内，且绝对金额在 1000 万元人民币以上， 2000 万元人
民币以内；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，60%以内，且绝对金额在 300 万元人民币以上， 800 万元人民币以内；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上，50%以内，且绝对金额在 1000 万元人民币以上，1500 万元人民币以内；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上，30%以内，且绝对金额在 1000 万元人民币以上，2000 万元人民币以内。

第七条 不超过以上董事会审批权限的投资，由总经理决定；超过以上董事

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会审批权限的投资，除应董事会审议外，还应当提交公司股东大会决定。

第八条 董事长可以根据董事会在权限范围内的授权行使相应职权。

董事长行使该授权的，应将有关执行情况以书面形式提交最近一次董事会备案。凡超出授权范围的事项，董事长无权予以决定，应及时提议召开董事会讨论决定。

第三章 对外投资的决策程序

第九条 对外项目的投资建议，由公司股东、董事、高级管理人员及相关职
能部门向总经理书面提出。

第十条 总经理组织相关人员编制项目投资方案的草案，拟定项目投资可行
性意见。

第十一条 总经理认为必要……
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