公告日期：2020-04-20

证券代码：871930 证券简称：林家铺子 主办券商：江海证券

大连林家铺子食品股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年发 2019 年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售商品 20,000,000.00 0 新增业务

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司向关联方出租房 12,530,000.00 8,960,848.20 公司业务发展需求

其他 屋、代收代缴水电费、

关联方向提供借款

合计 - 32,530,000.00 8,960,848.20 -

（二） 基本情况

1.自然人

姓名：林楠

住所：大连市沙河口区富国街

2.自然人

姓名：石代兄

住所：大连市中山区开源巷

3.自然人

姓名：林巍

住所：大连市西岗区自学巷

4.自然人

姓名：林继贤

住所：大连市西岗区建业街

5.自然人

姓名：邓飞镝

住所：大连市西岗区自学巷

6.自然人

姓名：谭晓华

住所：大连市甘井子区西南路

7. 法人及其他经济组织

名称：大连美图生物科技有限公司

住所：辽宁省大连普湾新区石河街道唐家村

注册地址：辽宁省大连普湾新区石河街道唐家村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨威

实际控制人：杨威

注册资本：500万元

主营业务：生物技术开发；化妆品技术开发；化妆品生产；生物纤维面膜基材加工；国内一般贸易，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8. 法人及其他经济组织

名称：道可术（大连）文化传媒有限公司

住所：中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路38-7-1号1层(能源市场)

注册地址：中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路38-7-1号1层(能源市场)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林翌人

实际控制人：林翌人

注册资本：10万元

主营业务：食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：广告设计、制作、代理，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，教育咨询服务，摄影扩印服务，组织体育表演活动，企业形象策划，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），煤炭及制品批发，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）关联关系

1.林楠为公司实际控制人。

2.谭晓华为公司监事。

3.石代兄为公司监事谭晓华的母亲。

4.林继贤为公司实际控制人林楠的父亲。

5.林巍为公司实际控制人林楠的哥哥。

6.邓飞镝为公司实际控制人林楠兄弟林巍的配偶。

7.大连美图生物科技有限公司为公司监事谭晓华投资的企业。

8. 道可术（大连）文化传媒有限公司为实际控制人林楠的儿子林翌人出资设立的企业。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司 2020 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2020
年度日常性关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事林楠、林阳回避表决）。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决，经股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常业务发……
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