公告日期：2025-11-24

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 11 月 24 日公司董事会第三届第八次会议审议通过《关于提议召开
公司 2025 年第一次临时股东大会》后，董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东大会会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次投票以现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871931 锦荣股份 2025 年 12 月 5
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名第四届监事会监事候选

1 √

人的议案

关于提名第四届董事会董事候选

2 √

人的议案

内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：
1.《关于公司监事换届选举》（公告编号：2025-011）
2. 《关于公司董事换届选举》（公告编号：2025-012）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证实；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.

（二） 登记时间：2025 年 12 月 9 日上午 9：30-10：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：

1.地址：浙江省兰溪市永昌街道童店村锦荣农业科技园；

2.电话：0579-88708660；

3.联系人：曾丽容
（二） 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件
1.《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》2.《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
……
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