公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-015

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马国荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合公司章程、公司法及相关法律法规

公告编号：2025-015

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 26,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议
二、 议案审议情况
（一）《关于董事会换届选举》公司第三届董事会任期将满，根据浙
江兰溪锦荣生物科技股份有限公司《公司法》及《公司章程》等
有关规定，公司董事会提名马国荣（连任）、高云飞（连任）、曾
丽容（连任）、马一鸣（连任）、刘成（连任）成为公司第四届董
事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之
日起生效。本次选举为换届选举，经董事会核查上述人员未被纳
入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合
惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和
其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第四届董事会就任
前，第三届董事会的成员将继续履行其董事职务。

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于董事会换届选举》

公告编号：2025-015

普通股同意股数 26,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于公司监事换届选举》公司第三届监事会任期将满，根据
浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司《公司法》及《公司章程》
等有关规定，公司监事会提名郁水法（连任）、童睿佳（连任）成
为公司第四届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职
工监事顾娜共同组成公司第四届监事会，任期自 2025 年第一次临
时股东会通过之日起三年。本次选举为换届选举，经监事会核查
上述人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失
信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、
《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第
四届监事会就任前，第三届监事会的成员将继续履行其监事职务。
1.议案表决结果：

(2)审议通过《关于公司监事换届选举》

普通股同意股数 26,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

马 国 董事 就任 2025 年 12 2025 年第一次临 审议通过

荣 月 ……
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