公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-001

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券
浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以公告形
式发出通知

5.会议主持人：董事长马国荣

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长马国荣代表董事会汇报 2025 年度董事会工作事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工
作报告予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2025 年年度报告》（公告编号 2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005），
于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算方案》1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计
报告，结合公司 2025 年度实际情况、2026 年度公司经营管理计划，编写了《2025 年度财务决算》与《2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年度利润分配方案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

根据公司目前财务状况及未来公司经营计划，拟不进行利润分配。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟
于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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