公告日期：2026-04-23

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2026 年 4 月 23 日公司董事会第四届第二次会议审议通过《关于提议召开
公司 2025 年年度股东会》后，董事会根据本次会议决议召集股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议设在浙江省兰溪市永昌街道童店村锦荣公司会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 10：30 至 11：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871931 锦荣股份 2026 年 5 月 11
日

本次股东会有聘请律师事务所律师见证及出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度监事会工作报告 √

3.00 2025 年年度报告及摘要 √

2025 年度财务决算及 2026 年度财

4.00 √

务预算方案

5.00 2025 年度利润分配方案 √

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在全国中小企业

股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度
董事会工作报告》(公告编号 2026-001)、《2025 年度监事会工作报告》
(公告编号 2026-002)、《2025 年年度报告》（公告编号 2026-004）及
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025 年度财务
决算及 2026 年度财务预算方案》(公告编号 2026-001)、《2025 年度
利润分配方案》(公告编号 2026-001)。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证实；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法代表人出席本次会议的，应出……
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