公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-030

证券代码：871932 证券简称：数安时代 主办券商：东北证券
数安时代科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 30 楼 3001 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯表决）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐莉萍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》、《数安时代科技股份有限公司章程》及《数安时代科技股份有限公司股东大会议事规则》中的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
67,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.7322%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-030

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理肖强、沈传案列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于聘请广东司农会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-026）、《数安时代科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-026）、《数安时代科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

公告编号：2021-030

上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

数安时代科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

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