公告日期：2023-04-04

证券代码：871932 证券简称：数安时代 主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 30 楼 3001 室

3.会议召开方式：现场和通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长徐莉萍女士

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性言语和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事徐莉萍、黄焱瑜、李琦琛、罗红、梁炳昌因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司管理层向董事会汇报公司 2022 年的生产经营情况及 2023 年的工作

计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执

行股东大会决议情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于批准 2022 年度财务会计报告的议案》

1.议案内容：

审核批准《2022 年度财务会计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营、财务状况编制 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《数安时代科技股份有限公司 2022 年年度报告》 （公告编号：2023-005）及《数安时代科技股份有限公司 2022 年年度报告摘 要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置自有资金进行国债逆回购投

资，额度内资金可以滚动使用；拟使用不超过人民币 7000 万元的闲置自有资 金用于购买银行结构性存款产品（产品发行主体能够提供保本承诺），额度内 资金可以滚动使用。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《数安时代科技股份有限公司关于

2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
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