
公告日期:2023-04-28
证券代码:871932 证券简称:数安时代 主办券商:东北证券
数安时代科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 30 楼 3001 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐莉萍女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》、《数安时 代科技股份有限公司章程》及《数安时代科技股份有限公司股东大会议事规则》 中的有关规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名,持有表决权的股份总数67,860,000 股,占公司股份总数的 89.9735%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、副总经理列席会议;北京市鑫兴律师事务所的律师王芳 芳、徐园园列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《数安时代科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第六次会 议决议公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 67,860,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《数安时代科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第三次会 议决议公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 67,860,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《数安时代科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第六次会 议决议公告》(公告编号:2023-003)及《数安时代科技股份有限公司第三届监 事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 67,860,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《数安时代科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《数安时代科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公 告编号:2023-005)及《数安时代科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 (公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 67,860,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《数安时代科技股份有限公司关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com……
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