公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-015

证券代码：871932 证券简称：数安时代 主办券商：东北证券
数安时代科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 30 楼 3001 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐莉萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》、《数安时 代科技股份有限公司章程》及《数安时代科技股份有限公司股东大会议事规则》 中的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数67,860,000 股，占公司股份总数的 89.9735%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-015

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于增补董事的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第七次会 议决议公告》（公告编号：2023-012）及《数安时代科技股份有限公司董事任命 公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年 6 2023 年第一次临

范智俐 董事 任职 审议通过
月 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

数安时代科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。