公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-014

证券代码：871932 证券简称：数安时代 主办券商：东北证券
数安时代科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 30 楼 3001 室
3.会议召开方式：现场和通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长徐莉萍女士

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性言语和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事徐莉萍、范智俐、李琦琛、梁炳昌、罗红因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于增补董事的议案》

公告编号：2024-014

1.议案内容：

罗红女士因退休原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进 行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行增补董事。提名黄亮先生担任 公司本届董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。

公司董事会对董事候选人黄亮先生进行了资格审查，该候选人不存在被中 国证监会及其他有关监管单位采取措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩 戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，不存在《公 司法》规定不得担任公司董事的情形。新任董事将在公司股东大会审议通过后 履行职责，在股东大会审议通过前，罗红女士将继续按照《公司法》《公司章 程》等相关规定履行其董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积
金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

提请召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

数安时代科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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