公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-026

证券代码：871932 证券简称：数安时代 主办券商：东北证券
数安时代科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临
时股东大会。本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司章程、股东大会议事规则的规定。会议召开无需相关部门批 准或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决方式

无。
（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-026

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871932 数安时代 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市南海区桂城街道港口路 12 号三山科创中心 6 座 11 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《数安时代科技股份有限公司关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十五次 会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《数安时代科技股份有限公司第三届 监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-023）和《数安时代科技股份有 限公司 2024 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-024）。
（二）审议《数安时代科技股份有限公司关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十五次 会议决议公告》（公告编号：2024-022）和《数安时代科技股份有限公司关于拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-025）。
（三）审议《数安时代科技股份有限公司关于制定公司企业负责人 2022-2024 年度任期绩效考核目标的议案》

具体内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2024-026

（www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十五次 会议决议公告》（公告编号：2024-022）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、 能证明其具有法定代表人资格……
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