公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-027

证券代码：871932 证券简称：数安时代 主办券商：东北证券
数安时代科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路 12 号三山科创中心 6 座 11 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐莉萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》、《数安时代科技股份有限公司章程》及《数安时代科技股份有限公司股东大会议事规则》中的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数
67,860,000 股，占公司股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

该 内 容 已 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十五次 会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《数安时代科技股份有限公司第三届 监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-023）和《数安时代科技股份有 限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于拟增加注册资本并修订<公司章程> 的议案》
1.议案内容：

该 内 容 已 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十五次 会议决议公告》（公告编号：2024-022）和《数安时代科技股份有限公司关于拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-027

普通股同意股数 67,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于制定公司企业负责人 2022-2024 年度任期绩效考核目标的议案》
1.议案内容：

该 内 容 已 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十五次 会议决议公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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