公告日期：2025-04-21

证券代码：871932 证券简称：数安时代 主办券商：东北证券
数安时代科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路 12 号三山科创中心 6 座 11 楼
3.会议召开方式：现场和通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长徐莉萍女士
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性言语和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事徐莉萍、范智俐、黄亮、李琦琛、梁炳昌因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

报告主要内容为公司 2024 年主要工作、生产经营情况以及 2025 年工作计
划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

报告主要内容为公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况、董
事会执行股东大会决议情况以及 2025 年经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于批准 2024 年度财务会计报告的议案》
1.议案内容：

审议批准《2024 年度财务会计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《数安时代科技股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-003）及《数安时代科技股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《数安时代科技股份有限公司委托理财的公告》 （公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营、财务状况和后续发展规划，制定《2025 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，2024 年度拟不进行利润分配，亦……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。