公告日期：2026-04-22

证券代码：871933 证券简称：爱尔信 主办券商：中泰证券
云南爱尔信教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会地址：云南爱尔信教育科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 09：00。预计会期 0.5 天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871933 爱尔信 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

5 关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》 √

的议案

6 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √

关于选举刘小英女士担任公司第四届监事

7 √

会监事的议案

1.审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》。

2.审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》。

3.审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》。

4.审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》。

5.审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

6.审议《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：根据公司经营情况，2025 年度暂不进行利润分配。

7.审议《关于选举刘小英女士担任公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：公司监事会于 2026 年 4 月 20 日收到监事易姣龙先生提交的书面
辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名刘小英女士担任公司第四届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

刘小英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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