公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-018

证券代码：871934 证券简称：绿湖股份 主办券商：中山证券
广东绿湖园艺股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871934 绿湖股份 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于延迟派发 2024 年年度优先股

1 √

股息的议案

由于公司 2024 年度公司经营亏损，计划用于支付 2024 年年度优先股股息资
金不能如期收回，公司将延迟派发“绿湖优 1”的 2024 年度股息，在下一期支付优先股股息时将累计支付 2024 年度优先股股息以及递延期间的孳息，股息在递延期间的孳息按照的《广东绿湖园艺股份有限公司优先股发行情况报告书》规定

公告编号：2025-018

的方法计算，具体支付时间由公司按照规定另行公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 25 日 13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人 刘鹏基，联系电话 0752-3315333
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件

广东绿湖园艺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

公告编号：2025-018

广东绿湖园艺股份有限公司董事会
2025……
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