公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-019

证券代码：871934 证券简称：绿湖股份 主办券商：中山证券
广东绿湖园艺股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘洪湾先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数62,035,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延迟派发 2024 年年度优先股股息的议案》

1.议案内容：

由于公司 2024 年度公司经营亏损，计划用于支付 2024 年年度优先股股息资
金不能如期收回，公司将延迟派发“绿湖优 1”的 2024 年度股息，在下一期支付优先股股息时将累计支付 2024 年度优先股股息以及递延期间的孳息，股息在递延期间的孳息按照的《广东绿湖园艺股份有限公司优先股发行情况报告书》规定的方法计算，具体支付时间由公司按照规定另行公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,035,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、备查文件

广东绿湖园艺股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

广东绿湖园艺股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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