公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：871934 证券简称：绿湖股份 主办券商：中山证券
广东绿湖园艺股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘洪湾

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事林桂田因工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-024

(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-027)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 8 月 13 日届满，为确保董事会正常履职
需求。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名刘洪湾、黄传兵、谢锦威、唐汝泉、刘鹏基 5 人为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人除刘鹏基外其他为连任董事，均不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-026）。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东绿湖园艺股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

广东绿湖园艺股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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