公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-032

证券代码：871935 证券简称：中食弘峰 主办券商：国融证券
中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘良君

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消实施 2023 年审议通过的变更公司名称、经营范围、
证券简称及修订<公司章程>议案的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 6 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于

公告编号：2024-032

变更公司名称、经营范围、证券简称及修订<公司章程>的议案》，具体情况详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司决定取消实施上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消实施 2023 年审议通过的拟变更公司主营业务议案的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 6 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于
拟变更公司主营业务的议案》，具体情况详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《主营业务拟变更的公告》（公告编号：2023-032）。根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司决定取消实施上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司名称、经营范围、证券简称及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司拟变更公司名称，由“中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司”变更为“中食花泽生物科技股份有限公司”（变更后的公司名称以公司登记机关核准的名称为准）；公司拟变更经营范围，由“环境保护专用设备及其配件的研发、生产、

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销售及相关技术咨询服务。砖瓦、石材、建筑材料生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“环境保护专用设备及其配件的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；砖瓦、石材等建筑材料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生物科技技术开发、技术咨询、技术服务；教育软件技术服务、技术咨询；文体活动策划；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；人力资源管理咨询；化妆品、消毒用品(危险化学品除外)、医疗器械的销售（国家有规定的从其规定）（凡涉及许可证制度的凭证经营）（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准）；公司拟变更证券简称，拟……
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