公告日期：2024-12-16

中食花泽生物科技股份有限公司
章 程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 4
第一节 股东 ...... 4
第二节 股东大会的一般规定 ...... 6
第三节 股东大会的召集 ...... 7
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 8
第五节 股东大会的召开 ...... 9
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 10
第五章 董事会 ...... 12
第一节 董事 ...... 12
第二节 董事会 ...... 14
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 17
第七章 监事会 ...... 19
第一节 监事 ...... 19
第二节 监事会 ...... 19
第八章 投资者关系管理 ...... 20
第一节 投资者关系管理目的 ...... 20
第二节 内容和方式 ...... 20
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 21
第一节 财务会计制度 ...... 21
第二节 内部审计 ...... 21
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 22
第十章 通知和公告 ...... 22
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 22
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 22
第二节 解散和清算 ...... 23
第十二章 修改章程 ...... 24
第十三章 附则 ...... 24

第一章 总则

第一条为维护中食花泽生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司系由张盈、张洪珍依法共同发起设立；在聊城市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条公司注册名称：中文名称：中食花泽生物科技股份有限公司。

第五条公司住所：江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区 121 号，邮政编码：

221600。

第六条公司注册资本为人民币 2025 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以质量求生存，参与市场竞争，保信誉，逐步扩大公司实力，进一步提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的投资回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：环境保护专用设备及其配件的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；砖瓦、石材等建筑材料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）；生物科技技术开发、技术咨询、技术服务；教育软件技术服务、技术咨询；文体活动策划；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；人力资源管理咨询；化妆品、消毒用品(危险化学品除外)、医疗器械的销售（国家有规定的从其规定）
（凡涉及许可证制度的凭证经营）（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每……
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