公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-042

证券代码：871935 证券简称：中食弘峰 主办券商：国融证券
中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张盈
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,762,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-042

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨娜为公司董事的议案》
1.议案内容：

刘良君女士因个人原因辞去公司董事长、董事职务，现提名杨娜女士担任 公司第二届董事会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第二届董事会任 期结束之日止。

拟任董事杨娜，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2008 年 12 月至 2018 年 12 月就职于天津市百胜餐饮管理有限公司，任副
经理；2018 年 12 月至 2025 年 5 月任秦皇岛众星科技有限公司总经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,762,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求， 公司拟变更注册地址，由“江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区 121 号”变更为 “北京市丰台区葆台西路一号院 3 号楼-2”（变更后的注册地址以公司登记机 关登记的注册地址为准），同时对《公司章程》中相关内容进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,762,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-042

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司注册地址及修订
公司章程等相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求， 公司拟变更注册地址，由“江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区 121 号”变更为 “北京市丰台区葆台西路一号院 3 号楼-2”（变更后的注册地址以公司登记机 关登记的注册地址为准），同时对《公司章程》中相关内容进行修订。

为此，特提请股东会授权董事会全权办理变更公司注册地址及修订公司章 程等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过本项授权议案之日起 12 个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,762,500 ……
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