公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-064

证券代码：871935 证券简称：中食花泽 主办券商：国融证券
中食花泽（北京）生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨娜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与拟任董事赵晓婷共同投资设立中食花想容商贸有限公司（以下简称“子公司”），注册地址拟为北京市丰台区葆台西路一号院

公告编号：2025-064

3 号楼 3 层-8，注册资本拟为人民币 200 万元（其中公司认缴出资人民币 180 万
元，占注册资本的 90%，赵晓婷认缴出资人民币 20 万元，占注册资本的 10%），经营范围拟为日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）。具体以所属市场监督管理部门登记内容为准。投资设立子公司的具体情况，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-065）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，故无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第二届董事会第二十八次会议决议》

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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