公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-075

证券代码：871935 证券简称：中食花泽 主办券商：国融证券
中食花泽（北京）生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨娜女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《公司章

公告编号：2025-075

程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025- 074）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会 议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2026 年日常性关联交易的具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵晓婷回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-075

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

本次董事会和监事会所审议的议案需经公司股东会审议，现提议召开 2025
年第五次临时股东会，对相关议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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