公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-015

证券代码：871936 证券简称：金洁环境 主办券商：浙商证券
浙江金洁环境股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：郑莹缀文

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江金洁环境股份有限公司章程》的规定，

公告编号：2026-015

选举郑莹缀文为浙江金洁环境股份有限公司第四届董事会董事长。郑莹缀文符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江金洁环境股份有限公司章程》的规定，推举唐铭为浙江金洁环境股份有限公司总经理。唐铭符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江金洁环境股份有限公司章程》规定，经公司总经理提名，现拟聘任黎仕杰、陈巍为副总经理，聘任吴鑫为财务负责人。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-015

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江金洁环境股份有限公司章程》的规定，经公司董事长提名，拟聘任吴鑫担任浙江金洁环境股份有限公司董事会秘书。吴鑫符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江金洁环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日

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