公告日期：2023-04-25

证券代码：871939 证券简称：东吴电机 主办券商：浙商证券
浙江大东吴汽车电机股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴淑英女士

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关法律制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理冯坚先生在回顾与总结了 2022 年度工作的基础上，提出了 2023
年总经理的工作目标，形成《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在回顾与总结了 2022 年度工作的基础上，提出了公司 2023 年工
作目标，形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）所系公司聘请的 2022 年度财务报表审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表的审计工作已经完成，并出具公司 2022 年度的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司在对 2022 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经营情况，在总结 2022 年工作的基础上，形成了《公司 2022 年度
财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度经营计划，董事会对公司各项经营管理工作作出了具体安排，并形成了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，
截至 2022 年 12 月 31 日，公司的总股本为 20,000,000 股，2022 年公司实现净
利润为人民币4,566,768.15元，公司累计未分配利润为人民币1,412,269.69元，公司资本公积为人民币 1,96……
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