公告日期：2025-04-25

证券代码：871939 证券简称：东吴电机 主办券商：浙商证券
浙江大东吴汽车电机股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈战英女士
6.召开情况合法合规性说明：

出席本次会议的人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关法律制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会在回顾与总结 2024 年工作的基础上，形成了《公司 2024 年度监
事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表的审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表已经审计完毕，并出具公司 2024 年度《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司在总结 2024 年工作的基础上编制完成了《公
司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。公司监事会对《公司 2024
年度报告》及《公司 2024 年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-003）、《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经营情况，在总结 2024 年工作的基础上，形成了《公司 2024 年度
财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营计划，董事会对各项经营管理工作作出了具体安排，并形成了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的总股本为 20,000,000 股，2024 年公司实现净
利润为人民币 9,284,135.66 元，公司累计未分配利润为人民币 14,505,739.55元，公司资本公积为人民币 ……
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