公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-027

证券代码：871939 证券简称：东吴电机 主办券商：浙商证券

浙江大东吴汽车电机股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 12 日以书面形

式发出

5. 会议主持人：董事吴淑英女士

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关法律制度的有关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2020-027

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经公司第二届董事会全体董事一致协商，拟选举董事吴淑英女士为公司第二届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任冯坚先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-027

经公司总经理提名，拟聘任沈林君先生、姚建锋先生、沈斌雄先生为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任臧小凡先生为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司信息披露人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任臧小凡先生担任公司信息披露人，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。臧小凡先生不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字的《浙江大东吴汽车电机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江大东吴汽车电机股份有限公司

董事会

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