
公告日期:2018-06-20
公告编号:2018-029
证券代码:871940 证券简称:金禄科技 主办券商:东莞证券
广东金禄科技股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年6月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长龙金禄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份18,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2018-029
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张家红为公司董事的议案》
1.议案内容
公司董事段伍仔先生因个人原因辞职,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事会提名选举张家红先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《广东金禄科技股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议》
广东金禄科技股份有限公司
董事会
2018年6月20日
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