公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-029

证券代码：871940 证券简称：金禄科技 主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司

2018年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龙金禄先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-029

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举张家红为公司董事的议案》

1.议案内容

公司董事段伍仔先生因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名选举张家红先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东金禄科技股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日

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