公告日期：2018-05-14

证券代码：871940 证券简称：金禄科技 主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月11日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龙金禄先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017 年度，董事会依照《公司法》和《公司章程》等法律、法

规的有关规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策。公司董事会将在今后的工作中进一步改进、不断完善治理结构、逐渐健全内部控制体系，为公司健康稳定的发展奠定基础。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017年度，公司监事会能够遵守《公司法》、《证券法》以及《公

司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责。公司监事会通过参加股东大会及列席董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、经营情况，结合公司2017年度工作的开展情况，监事会就2017年度工作情况做了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据2017年公司实际运营情况，对2017年度财务指标完成情况

进行汇报，并编制了《广东金禄科技股份有限公司2017年度财务决

算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，为保障公司生产经营的正常运行，公司拟定2017年度不实施利润分配。2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细……
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