公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-006
证券代码：871940 证券简称：金禄科技 主办券商：东莞证券
广东金禄科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日9时00分至11时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所陈楚云律师。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
依据公司监事会2018年度工作的实际情况，监事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018年度监事会年度工作报告》。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案
根据公司2018年度经营及财务状况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。（四）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案
为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案
为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，特编制《公司2019年度财务

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预算报告》。
（六）审议《关于公司2018年度财务报表及审计报告》议案
公司2018年度财务报告由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《广东金禄科技股份有限公司2018年度审计报告》（报告编号：CAC证审字【2019】0193号）
（七）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
具体内容详见公司于2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东金禄科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《广东金禄科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。
（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、制度化、规范化的会计师事务所，熟悉公司的基本财务情况，与公司建立了良好的沟通与合作关系。公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、……
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