公告日期：2019-05-15

广东金禄科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龙金禄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2018年度董事会工作报告》。

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会2018年度工作的实际情况，监事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018年度监事会年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度经营及财务状况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，特编制《公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务报告由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《广东金禄科技股份有限公司2018年度审计报告》（报告编号：CAC证审字【2019】0193号）。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日……
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