公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-015

证券代码：871940 证券简称：金禄科技 主办券商：东莞证券
广东金禄科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东金禄科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 23 日 09:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-015

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871940 金禄科技 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《公司章程》的相关内容并同时修改公司经营范围。

经营范围变更情况如下：

原经营范围：经依法登记，公司的经营范围：研发、产销：选针器、电磁铁、电磁阀、电脑横编机机头总成解决方案、电子产品、针织机械产品及配件、精密五金；批发、零售：纺织机器、汽车配件、塑胶制品；技术转让、货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，
现修改为：经营范围：经依法登记，公司的经营范围：研发、产销：纺织机械及配件、电脑横编机供应链解决方案、选针器、电磁铁、电磁阀、精密五金、模具、通用机械设备及配件、汽车配件、电子产品、塑胶制品；技术转让、货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《股东大会议事规则》的

公告编号：2020-015

相应内容。
（三）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。
（四）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本身份证）、股东账户办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续……
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