公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-022

证券代码：871941 证券简称：粤储物流 主办券商：长江承销保荐
广州市粤储物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871941 粤储物流 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华誉品智律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

公告编号：2025-022

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
（六）审议《关于公司 2024 年利润分配预案的议案》

议案内容详见公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
（七）审议《关于补充确认公司与控股股东广东粤储集团股份有限公司关联交易暨资金占用的议案》

议案内容详见公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
（八）审议《北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

议案内容详见公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七和八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单

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