公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-067

证券代码：871941 证券简称：粤储物流 主办券商：长江承销保荐
广州市粤储物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2025
年 6 月 23 日审议并通过，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 23 日审议并通
过以下任命：

提名刘俊宁先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王珍辉先生为公司董事会秘书，任职期限任职期限至第三届董事会届满，自
2025 年 6 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任张明哲先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 6 月 23
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王珍辉先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 6
月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

公告编号：2025-067

戒对象。

选举吴扬武先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事刘贵文先生辞职后，存在导致董事会低于公司章程规定董事会人数，董事会提名刘俊宁先生为公司董事会董事候选人，待提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准。
董事会秘书吴源浩辞职后，董事会提名王珍辉先生为公司董事会秘书候选人，待提请 2025 年第三次财务负责人吕向英女士辞职后，董事会提名王珍辉先生为公司财务负责人候选人。临时股东大会审议批准。

总经理刘贵文辞职后，董事会提名张明哲先生为公司总经理候选人。

财务负责人吕向英女士辞职后，董事会提名王珍辉先生为公司财务负责人候选人。
监事陆美峰女士辞职后，存在导致监事会低于公司章程规定监事会人数，监事会提名吴扬武先生为公司监事会监事候选人，待提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准。（三）新任董监高人员履历

一、刘俊宁履历：

姓名：刘俊宁 性别：男 民族：汉

政治面貌：群众 学历：高中

工作经历：
1、2019 年至今，在广州市顺益实业有限公司担任总经理，全面负责公司运营管理工作；2、2022 年 11 月至今，在广州骏祥投资有限公司担任执行董事和经理，全面负责公司运营管理工作；
3、2023 年 6 月至今，在广东蓝天电气科技有限公司担任执行董事和经理，全面负责公司运营管理工作；
4、2023 年 12 月至今，在佛山绿世生新能源有限公司担任执行董事和经理，全面负责公司运营管理工作；

公告编号：2025-067

5、2024 年 4 月至今，在深圳绿世生新能源有限公司担任执行董事和经理，全面负责公司运营管理工作；
6、2024 年 3 月至今，在东莞绿世生新能源有限公司担任执行董事和经理，全面负责公司运营管理工作；
7、2024 年 5 月至今，在广州超世通储能技术有限公司担任执行董事和经理，全面负责公司运营管理工作；
8、2025 年 3 月至今，在广州绿世生新能源有限公司担任执行董事和经理，全面负责公司运营管理工作；

二、王珍辉履历：

姓名：王珍辉 性别：男 民族：汉

政治面貌：共……
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