公告日期：2026-01-29

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广东绿世生科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘俊宁先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合中华人民共和国公司法、广东绿世生科技 股份有限公司章程等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘俊宁先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运
作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名刘俊宁 先生为第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章 程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执 行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一 届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方 可自动卸任。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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（二）审议通过《关于提名苏永年先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名苏永年 先生为第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章 程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执 行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一 届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方 可自动卸任。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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（三）审议通过《关于提名张明哲先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名张明哲 先生为第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章 程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执 行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一 届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方 可自动卸任。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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（四）审议通过《关于提名王珍辉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名王珍辉 先生为第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章 程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执 行人名单、被执行联……
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