公告日期：2026-04-29

证券代码：871941 证券简称：绿世生 主办券商：开源证券
广东绿世生科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长苏永年先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合？中华人民共和国公司法？、？广东绿世生科技 股份有限公司章程？等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，编制了《2025 年度总经
理工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，编制了《2025 年度董事
会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）以及《2025 年 年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年标准无保留意见的审计报告，
编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金情况，公司计划 2025 年度
不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，同时结合公司 2025 年度的生产经营情况
及 2026 年度经营规划，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年
度财务审计机构，聘用期 1 年。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项报告的议案》1.议案内容：

《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。