公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-016

证券代码：871941 证券简称：绿世生 主办券商：开源证券

广东绿世生科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吴扬武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合？中华人民共和国公司法？、？广东绿世生科技 股份有限公司章程？等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂

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牌公司信息披露细则（试行）》的相关要求编写完成。详见公司于 2026 年 4 月
29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度 报告及其摘要》（公告编号：2026-017）（公告编号：2026-018）。

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司监事会对公司《2025
年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）、2025 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；

2）、2025 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公
司的各项规定，真实反映出公司在此期间的经营情况和财务状况。未发现报告 所包含的信息存在不符合实际的情况。

3）、提出本意见前，未发现参与 2025 年报编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年标准无保留意见的审计报告，
编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，同时结合公司 2025 年度的生产经营情况
及 2026 年度经营规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2025 年度
不进行利润分配。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年
度财务审计机构，聘用期 1 年。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；……
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