公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-005

证券代码：871942 证券简称：阖天下 主办券商：中山证券
南京阖天下文创发展股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为南京淘金视播商贸有限公司提供贷款担保》的议案
1.议案内容：

为满足公司运营周转需要，公司全资子公司南京淘金视播商贸有限公司向江

公告编号：2025-005

苏高淳农村商业银行股份有限公司申请借款 1000 万元，资金全部用于企业经营。
江苏信保南京信用融资担保有限公司、公司法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕，公司以及全资子公司南京阖天下购物有限公司共同为前述借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《公司为李波及钟思燕提供借款担保》
1.议案内容：

为满足公司运营周转需要，公司为法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕向欧可欣借款 500 万元提供借款担保，借款全部用于企业经营。
2.回避表决情况

本议涉及关联交易，关联董事李波、钟思燕、刘玉菁需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-006)中的相关内容。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

公告编号：2025-005

《南京阖天下文创发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
南京阖天下文创发展股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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