公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-041

证券代码：871942 证券简称：阖天下 主办券商：中山证券
南京阖天下文创发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在南京市江宁区藏龙御景 2 幢 102 室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长李波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,867,366 股，占公司有表决权股份总数的 9.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,322,716 股，占公司有表决权股份总数的 5.48%。

公告编号：2025-041

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事张燕、罗慧敏、罗爱薇因个人原因缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他列席会议的高级管理人员：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司法人作为共同受信人向银行申请贷款（一）》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网上
披露的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,279,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
67.10%；反对股数 2,588,188 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
32.90%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李波、钟思燕。（二）审议否决《关于补充确认公司法人作为共同受信人向银行申请贷款（二）》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网上
披露的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,545,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
45.06%；反对股数 2,588,188 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
32.90%；弃权股数 1,733,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
22.04%。

公告编号：2025-041

本议案同意股数未通过出席会议的股东所持表决权的三分之二，故本议
案被否决。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李波、钟思燕。（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于 1,734,528 40.13%……
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