公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-019

证券代码：871945 证券简称：隆鑫天润 主办券商：开源证券
滨州隆鑫天润食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘国华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数42,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员张丽霞、刘锐、李东泽列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展和日常经营所需，确保公司持续稳定经营，促进公司快速发展，公司预计 2025 年向山东隆鑫健达农业科技有限公司销售货物，预计 2025年关联交易金额不超过 1500 万元。

具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的42,800,000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
三、备查文件

滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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