公告日期：2025-12-16

证券代码：871945 证券简称：隆鑫天润 主办券商：开源证券
滨州隆鑫天润食品股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于

修订〈对外投资管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步规范滨州隆鑫天润食品股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会和经营管理层等组织机构在公司对外投资经营决策方面的权限，根据有关法律法规和《滨州隆鑫天润食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称公司对外投资经营决策事项是指：

（一）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）收购其他公司资产；

（五）股票、基金投资；

（六）债券、委托贷款及其他债券投资；

（七）公司本部经营性项目及资产投资；

（八）其他投资。

本制度所称的投资不包括：购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售的行为。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：

（一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。
第二章 对外投资的审批权限

第五条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，分公司及控股
子公司无权决策对外投资，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第六条 公司董事会办公室是公司对外投资业务的市场开拓部门，负责根据
公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议。

第七条 公司总经理在日常的经营管理过程中萌发对外投资意向的，应向总
经理办公会议提出议案，讨论投资事项的可行性，并将具体情况制成详细书面报告，提交董事会。

第八条 公司总经理在董事会授权范围内进行对外投资决策。总经理应就相
关事宜向董事会呈交书面报告。

第九条 超出公司总经理决策权限范围的对外投资事项，由总经理将有关情
况制成详细书面报告，提交董事长，由董事会审议。

第十条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议并及时披
露：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成
交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生上述交易时，应当对标的相关的各项交易在连续十二个月内累计计算。已按照本条规定履行相关审议义务的，不再纳入累计计算范围。

第十一条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生上述交易时，应当对标的相关的各项交易在连续十二个月内累计计算。已按照本条规定履行相关审议义务的，不再纳入累计计算范围。

第十二条 公司发生对外投资事项未达到前款所列任一标准的，由公司董事
会授权总经理审议决定。

第十……
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