公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-020

证券代码：871945 证券简称：隆鑫天润 主办券商：开源证券
滨州隆鑫天润食品股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2、会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3、会议召开地点：公司会议室

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5、会议主持人：刘国华

6、会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需完善《公司章程》内容，设置专

公告编号：2025-020

门条款。据此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。内容详见公司
2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订。

附：

关于修订《股东会议事规则》的议案

关于修订《董事会议事规则》的议案

关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

关于修订《年报信息披露重大差错追究制度》的议案

关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案

关于修订《对外投资管理制度》的议案

关于修订《对外担保管理制度》的议案

关于修订《关联交易管理制度》的议案

关于修订《投资者关系管理制度》的议案

关于修订《利润分配管理制度》的议案

关于修订《承诺管理制度》的议案

关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-020

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，并提请股东会
审议如下议案：

1、《关于修订<公司章程>议案》；

2、《关于修订公司相关治理制度的议案》；

3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司
董事会
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