公告日期：2026-04-22

证券代码：871945 证券简称：隆鑫天润 主办券商：开源证券
滨州隆鑫天润食品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘国华

6.会议列席人员：刘锐 吝同庆 李树林 张丽霞

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《滨州隆鑫天润食品股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，公司总经理汇报了 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司拟定了《2025 年年度权益分派预案》，计划对 2025 年度的盈利情况进行利润分配。

内容详见公司2026年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

内容详见公司2026年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告……
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