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公告日期：2019-06-28
公告编号：2019-016
证券代码：871946 证券简称：海元国际 主办券商：开源证券
深圳海元国际物流股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林浩彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资参股公司》的议案
1.议案内容：
本公司拟以增资的方式参股深圳市卫士物流有限公司，该公司注册地址为：深圳市盐田区盐田街道沿港社区深盐路1289号海港大厦附1302，注册资本拟由人民币500万元变
公告编号：2019-016
更为人民币1000万元，其中公司拟认缴出资人民币195万元，占变更后注册资本的19.50%。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《深圳海元国际物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。
深圳海元国际物流股份有限公司
董事会
2019年6月28日
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