公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-004

证券代码：871946 证券简称：海元国际 主办券商：开源证券

深圳海元国际物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林浩彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效, 股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-004

3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理李芳城；副总经理、财务总监、董事会秘书李光涛出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司自身发展需要，为更好更快地推进公司 2020 年度审计工作，本公司决定更换大信会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《深圳海元国际物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳海元国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

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