公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-017

证券代码：871946 证券简称：海元国际 主办券商：开源证券

深圳海元国际物流股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人：林浩彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司营业范围及修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据无船承运备案制要求，公司拟增加公司经营范围：无船承运业务。并相

公告编号：2019-017

应修改公司章程中的经营范围的相关条款。

《公司章程》第二章第十三条公司的经营范围为：“一般经营项目：海上国际货运代理、航空国际货运代理、陆路国际货运代理；信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无。”修订为：“一般经营项目：海上国际货运代理、航空国际货运代理、陆路国际货运代理；无船承运业务；信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无。”

《公司章程》的其他条款保持不变。最终营业范围以工商核定为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年7月20日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会会议通过的相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳海元国际物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2019-017

深圳海元国际物流股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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