公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-025

证券代码：871946 证券简称：海元国际 主办券商：开源证券

深圳海元国际物流股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 10 月 28 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 10 月 28 日 11 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-025

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳海元国际物流股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《深圳海元国际物流股份有限公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会提名林浩彬、李芳城、李光涛、林贻堃、许钦城为公司第二届董事会候选人，以上候选人均为连选连任。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《深圳海元国际物流股份有限公司监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司监事会提名林勤坚、蔡安娜为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人均为连选连任。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。 经核查，上述新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件，股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2、自然人股东应持本

公告编号：2019-025

委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 28 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳海元国际物流股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李光涛
联系电话：0755-22658975 传真：0755-22658937
电子邮箱：kennylee@szhyocean.com
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《深圳海元国际物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
《深圳海元国际物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳海元国际物流股份有限公司
董事会
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